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构建防控金融业务风险技术防线 工行秦分行发挥优势堵截电信网络诈骗
2018-04-12

2017年以来,工行秦皇岛分行依托总行自主研发的外部欺诈风险信息系统“工银融安e信”,对转账汇款进行大数据分析,对涉嫌电信网络诈骗的交易实施自动拦截,仅2017年就堵截疑似电信诈骗880起,帮助银行及客户避免资金损失1126万元。

据了解,工商银行运用大数据和信息化技术,实现了对外部欺诈风险的实时精准预警和有效拦截干预,成为金融业务风险防控的第一道技术防线。特别是在防控电信诈骗方面,对所有通过网点、网上银行、电话银行、手机银行和自助终端等渠道进行的转账汇款交易开展即时筛查,及时向客户进行风险提示,对电信诈骗犯罪实时自动预警,很大程度上降低了电信诈骗得逞概率。为增强社会公众对电信诈骗的防范能力,工行及时向客户宣传防范电信诈骗知识,组织各级机构开展了消费者权益保护日、金融知识进万家、防范和打击非法集资集中宣传月等一系列活动,保护客户资金和人身安全。(兴国)

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