日前，公安部部长赵克志签署命令，给秦皇岛港公安局“大连万鸿系列合同诈骗案”专案组记“集体一等功”。

如此殊荣的背后，是一桩涉及资金累计4.75亿元的诈骗大案水落石出。

2014年9月，秦皇岛港公安局经济犯罪侦查支队接到我市某企业报案，该企业称自己莫名接到了律师函，要求偿还天津某公司1.7万余吨油品。为尽快确定案件性质，接案民警于继东携带疑似盖有伪造印章的关键证据材料连夜赶赴河北省公安厅物证鉴定中心进行鉴定，最终鉴定结果证实某公司所提供的相关材料上的公章和业务章印文是伪造的，一起伪造印章案就此明了。然而这背后还有更大的利益阴谋，经过秦皇岛港公安局经济犯罪侦查支队连续16个月的艰苦奋战，一桩涉嫌重大合同诈骗犯罪案件浮出水面。

鉴于案情重大，秦皇岛港公安局迅速成立由李海泳局长亲自挂帅的专案组展开侦查。面对案件涉及面广、涉案金额巨大、案情错综复杂等重重困难，专案组民警辗转黑龙江、辽宁、江苏、广东、天津等地，彻底查清了大连万鸿石油化工有限公司控股人通过伪造第三方公司印章、制作虚假协议等手段，骗取全国6家大型企业资金累计4.75亿元的犯罪事实。一举抓获犯罪嫌疑人3名，冻结银行账户40余个，扣押涉案车辆6辆，查封房产4套，挽回经济损失近1.2亿元，为严厉打击交通和能源领域经济犯罪，进一步加强交通运输企业内部安全监管和金融风险防控作出了突出贡献。

案情错综，胜过影视剧

于继东作为大连万鸿特大系列合同诈骗案专案组主办民警，接到报案后，凭着多年的刑侦、经侦工作经验，判断这绝对不是一起简单的伪造公司印章案件，很有可能隐藏着重大的合同诈骗犯罪。在河北省公安厅物证鉴定中心鉴定出合同公章和业务印章均为伪造之后，于继东迅速展开调查、分析，对案件线索反复梳理，确定侦查方向，完善侦查措施，最终锁定犯罪嫌疑人大连万鸿实际控股人——赵某。围绕犯罪嫌疑人赵某抓捕行动，于继东制定系统、周密、详尽的抓捕计划。抓捕过程中，于继东不分昼夜，日夜蹲守，辗转多个城市，协调技侦、网安等技术部门，在赵某可能藏身的多个地方布下天罗地网，行程上万公里，他的付出有了回报——2015年国庆节前夕，犯罪嫌疑人赵某被缉拿归案。

于继东回忆，赵某非常狡猾，讯问伊始，对合同诈骗矢口否认、百般诡辩。于继东凭着对案件发展过程的深入分析、对涉案证据的反复推敲以及对合同诈骗犯罪案件构成要件的深入理解，制定了系统而详细的审讯计划。经过与犯罪嫌疑人的数次交锋，彻底击垮了犯罪嫌疑人的心理防线，掌握了赵某指使秦皇岛万鸿代持股人姬某，伪造第三方公司相关印章，利用伪造的印章制作虚假的《货物监管仓储三方协议》《库存证明》《货权说明》等文件，并串通某公司员工，骗取天津某公司1.7万余吨油品（价值约1.14亿元人民币）的犯罪事实。

为尽快控制其他嫌疑人、将案件向前推进，于继东第一时间将嫌疑人姬某上网追逃，在加强追逃力度的同时，通过其亲属、同事等开展规劝工作，不断挤压嫌疑人活动空间。最终犯罪嫌疑人姬某迫于法律和心理的双重压力向公安机关投案自首，并如实供述自己伙同犯罪嫌疑人赵某实施合同诈骗犯罪的事实。

“除了地域跨度大、涉案企业多、取证繁琐外，还有一个办案中的实际困难就是很多受骗企业不愿报案、不敢报案，对于被骗这个事儿很消极，甚至不愿意承认自己被骗了，给我们取证增加了难度。因为涉案的几家企业规模较大，有的已经上市，企业担心被爆出受骗后影响公司的股票。”于继东告诉记者。

更富有戏剧性的情节是，整个案件中，作为报案方的我市某企业中竟有“内鬼”。员工付某在赵某、姬某指使下多次以企业名义接待受骗企业前来查看油品库存的工作人员，使得受骗企业误信大连万鸿公司的《入库确认书》《货权说明》等文件是经我市某企业确认并真实有效。于继东分析：“正因为有付某这种角色的存在，才使得赵某假借油料储运服务公司诈骗的行径一直没有败露。”

由于畏罪心理，犯罪嫌疑人付某对自己所犯罪行拒不承认。为维护法律权威、打击违法犯罪，于继东围绕付某参与犯罪的各个环节，收集了大量有价值证据材料，小到一条只有两三字的短信，大到数十份的证人证言，凭着对法律法规熟练的理解和运用，最终将犯罪嫌疑人付某以“零口供”（ 犯罪嫌疑人对自己所犯罪行拒不承认）移送检察机关审查起诉，并得到检查机关充分肯定和支持。

骁勇民警，印证铮铮铁骨

随着犯罪嫌疑人的相继落网，天津某公司被诈骗的犯罪案件已经告破，但于继东并没有因此停下追查犯罪线索的脚步。在侦办案件的过程中，于继东就已经发现犯罪嫌疑人在全国多个省市实施诈骗犯罪活动的线索，通过深挖细查，循线侦查，掌握了犯罪嫌疑人赵某、姬某在多个省市实施诈骗犯罪活动的相关证据。为尽快查清全部犯罪事实，搜集相关证据，于继东不分昼夜，连续几个月无休止地出差、提审、阅卷、汇报，没有休息过一天，妻子分娩时，他还在外地取证，一直奋战在案件侦破第一线。

2016年3月18日，于继东赴海南省海口市取证，由于水土不服，他患上肠胃炎，腹泻严重。但为了不耽误工作，于继东只是吃了点儿药，依然坚持工作，3小时后，他开始出现虚脱，脸色苍白，四肢无力，几乎已经无法站立，汗水浸透了他的衣服，待同事将他送到医院救治时，于继东已经开始昏厥。检查结果令医生都很惊讶，于继东体内严重脱水，如果未能及时就诊补液会导致死亡。尽管医生要求立即住院治疗，但是想到第二天还要赶到广州取证，于继东拒绝了医生的要求，只是在门诊接受了输液治疗。于继东输了两瓶液后，身体脱水症状得到控制，可就在这时，去往广州的火车还有不到两个小时就要开了，而第三瓶输液还没输完，他不顾同事们的劝说毅然拔下针头，离开医院，甚至连晚饭都没吃就连夜踏上奔赴广州的火车。

于继东在“大连万鸿系列合同诈骗案”成功告破后，被公安部记“个人一等功”。在整个专案组中，还有吴明利、冯振伟、谭承被记“个人二等功”。

吴明利加入专案组后，翻阅大量法律书籍，广泛收集证据，查找资料，梳理线索和头绪，制定调查工作方案和表格，指导专案组年轻的同志们掌握大连万鸿的经营方式和操作模式，以及原油贸易的相关流程、规则。虽然受害公司并不是很配合，但是吴明利每次到天津取证都态度诚恳，业务精湛，即使该公司自始至终从未向公安机关报案，他也调取到了足够的证据。

冯振伟负责追踪赃款去向，带领专案组同志到银行调取账户百余个，银行流水千余条，深入分析资金来源及走向；调取货权转移证明，追踪原油销售记录，迅速将乱麻解开理顺。通过同志们的密切配合，最终查明了犯罪嫌疑人赵某通过“高买低卖”方式迅速回流货物资金，制造虚假《货物监管仓储三方协议》，使贸易对方产生第三方同意监管的错误认识后，赵某将储存在第三方油罐内的油品卖给另一家公司，并将所得钱款用于偿还公司债务和高额贷款利息的犯罪事实。

谭承主攻痕迹检验及现场勘查工作。为夯实证据链条，他多次往返10个省市，行程3万余公里，走访、调查全国涉案公司20余家、40余人，获取涉案证据200多份、查询银行账号100余个、梳理银行账目近万条，为该案之后的诉讼工作奠定了坚实的基础。

秦皇岛港公安局经济犯罪侦查支队支队长朱海波告诉记者：“这就是我们的民警，他们敢打敢拼，连续作战，既是专家，又是杂家。”据了解，秦皇岛港公安局经侦支队现为一支队伍两块牌子，既从事刑事犯罪侦查工作又从事经济犯罪侦查工作。全队在册23人，其中警校科班出身18人，法律院校本科2人，医学院校1人，35岁以下青年民警14人。有的擅长侦查破案，有的擅长痕迹检验，有的擅长理化检验，有的精通法医检验，有的精通心理学，有的对各项法律知识掌握精准。即使是科班出身的民警，在校时，多是学习刑事侦查、治安管理和刑事技术专业。作为经侦支队的侦查员，他们通过多年在办案过程中的积累、外出培训和自学，掌握了很多公司法、公司经营及财务方面的知识。

以案为鉴，警示经营者

据于继东描述，赵某，年纪30出头，体重近200斤，面相成熟、作风老练，善于伪装自己、制造假象让受骗者信以为真。作为中石化的前销售人员，他拥有得天独厚的石油领域人脉资源，凭借这个优势，他创立大连万鸿石油化工有限公司，生意做得风生水起。此后由于经营管理不善，盲目扩张市场，为了保障业务不断，高买低卖，严重违背市场价值规律，造成企业亏损，资金链断裂，债台高筑。依旧执迷不悟的赵某为了堵住资金缺口，向当地高利贷贷款上亿元，这种拆东墙补西墙的做法让赵某走向更大的深渊，最终触犯了法律。

朱海波以此案件告诫经营者，不要妄想逾越法律去获取利益，一切经营行为都要合法合规，尊重市场价值规律，诚信经营，否则最终等待他的只有法律的制裁。
对于像天津某公司等多家被骗企业，只凭个人的一面之词就轻信对方，签订合同，造成巨额损失，朱海波建议企业经营者提高风险控制意识，在生意场上不要轻信某一个人，尤其是与大中型企业的合作，一定要加强对合作方的了解，有问题及时与总部进行核实确认，不要被微弱的价格优势所蒙骗，也许会因此吃了大亏。