工行秦皇岛昌黎支行组织青年员工在户外开展以“预防洗钱犯罪 维护金融安全”为主题的反洗钱户外宣传活动；同时利用班后时间观看反洗钱教育宣传片，深入学习反洗钱知识。日均发放宣传手册50余份，融e联日均阅读量100余次。

固本夯基，深入学习理论知识。通过观看宣传片，青年员工学习到了什么是洗钱和其常见方式，不仅强化了反洗钱方面的相关知识，也认识到洗钱对于国家政治、经济、社会的重大危害。要在日常业务中做好客户身份识别。开户时一定要确认其证件的真实有效性，必须使用合法证件开户，杜绝非法账户建立。同时做好客户身份资料交易记录保存，并重点关注大额交易和可疑交易的报告制度。在办理业务过程中一旦超过规定金额以上或有洗钱嫌疑的资金交易均应及时报告，从而防止洗钱行为的发生。

深入宣传，传达“三反”意识。户外宣传活动主要通过现场发放宣传折页、现场讲解反洗钱知识等形式向广大社会公众宣传反洗钱知识，从而提高公众对洗钱危害的认识，自觉远离反洗钱。工作人员提示到场客户不要相信任何形式的短信诈骗、电话诈骗、银行卡消费诈骗，警示大家不要贪图小利，扎实提高公众防范电信诈骗犯罪的识别能力和风险防范意识。

形式多样，利用线下网络手段。通过融e联的客户交流群，每日更新“反洗钱小贴士”，以案例分析的方式向客户树立“三反”意识，讲述各种网络金融骗局，提示客户通过合法渠道理财，切莫被高收益蒙蔽双眼。同时鼓励员工在微信朋友圈、微博等渠道转发相关文章和图片，以达到广泛传递的效果。

本次活动切实提高了社会公众对洗钱、恐怖融资、逃税危害的认识，增强了公众的“三反”意识，营造了执法守法的社会氛围，也提升了工行的社会形象，提高了客户的风险防范能力，减少了客户上当受骗的风险。(孙雨琪)